AML und Verifizierung bei Anubis Casino

Als Inhaber einer Lizenz der Malta Gaming Authority unterliegen wir strengen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, wann wir welche Nachweise verlangen, wie lange die Prüfung dauert und welche Rechte Sie dabei haben.

Unser AML Programm

Wir betreiben unsere Plattform unter der MGA-Lizenz der Malta Gaming Authority und sind dadurch an das maltesische Geldwäschegesetz sowie an die europäischen Antigeldwäschevorschriften gebunden. Die Aufsicht übt die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) aus. Für uns bedeutet das konkret: Wir müssen jeden Kunden kennen, die Herkunft der eingesetzten Mittel nachvollziehen können und ungewöhnliche Zahlungsströme melden.

Unser internes Compliance-Team führt Risikobewertungen für jedes Konto durch und aktualisiert diese regelmäßig. Verdächtige Transaktionen melden wir an die zuständigen Behörden, auch ohne dass Sie davon benachrichtigt werden. Das ist keine Formalität, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die Lizenz vorgibt. Davon abgesehen behandeln wir Ihre Daten ausschließlich innerhalb der gesetzlichen Grenzen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen. Schon bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit öffentlichen Registern und Sanktionslisten ab. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, weil wir kein Geld an ungeprüfte Konten auszahlen dürfen. Zusätzliche Nachweise fordern wir an, wenn kumulierte Einzahlungen 2.000 € übersteigen oder wenn unser Monitoring Auffälligkeiten erkennt.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, ungekürzt, gültig)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Meldezettel oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Bankauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets mit sichtbarem Kontonamen

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess haben wir so gestaltet, dass er für Sie wenige Minuten dauert. Das Hochladen der Dokumente erfolgt direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung, verschlüsselt übertragen und ohne Zwischenhändler. Unsere Prüfung schließt in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden ab.

• Schritt 1: Dokumente im Konto unter Verifizierung hochladen
• Schritt 2: Automatische Qualitätsprüfung (Lesbarkeit, Vollständigkeit)
• Schritt 3: Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, danach freie Auszahlungen

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern in der Europäischen Union. Der Zugriff ist auf wenige befugte Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt und wird protokolliert. Wir geben Nachweise niemals an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz oder eine gerichtliche Anordnung verlangt es. Nach Abschluss der Prüfung löschen wir überflüssige Arbeitskopien umgehend.

Warum wir Herkunft der Mittel prüfen

Bei den meisten Spielern genügt die Identitätsprüfung. Einen Nachweis über die Herkunft der Mittel (Source of Funds) fordern wir nur an, wenn ein Konto ein hohes Risiko aufweist oder ungewöhnliche Muster zeigt. Das kann der Fall sein, wenn kumulierte Einzahlungen 10.000 € erreichen, wenn mehrere Zahlungsmittel von verschiedenen Konten stammen oder wenn die Einsätze in keinem Verhältnis zu den zuvor getätigten Einzahlungen stehen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Kaufverträge oder Erbschaftsurkunden. Wir wissen, dass solche Anfragen unangenehm wirken können. Sie dienen ausschließlich der gesetzlichen Prüfpflicht und nicht der Bewertung Ihrer Person. Alle Angaben behandeln wir streng vertraulich.

So überwachen wir Ihre Transaktionen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch ein automatisiertes Monitoringsystem, das Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmittel und Querverbindungen zu anderen Konten prüft. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel: Wir zahlen grundsätzlich auf dieselbe Methode aus, über die Sie eingezahlt haben, und zwar im Verhältnis Ihrer Einzahlungen. Das gilt für Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Trustly und die Banküberweisung.

Einzahlungen nehmen wir ab 20 € entgegen, Auszahlungen ebenfalls ab 20 €. Pro Tag zahlen wir maximal 5.000 € aus, ohne dass wir dafür Gebühren berechnen. Die Bearbeitung dauert je nach Methode ein bis vier Tage.

Was passiert bei fehlender Verifizierung

Reichen Sie die geforderten Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen nach unserer Anfrage ein, setzen wir Auszahlungen vorübergehend aus. Das Guthaben bleibt dabei vollständig erhalten und geht nicht verloren. Nach weiteren 30 Tagen ohne Reaktion sperren wir das Konto für Einzahlungen und Spielfunktionen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Ergeben die Dokumente eine Identitätsverwechslung, ein Mindestalter unter 18 Jahren oder einen Wohnsitz in einem eingeschränkten Land, etwa den USA, Großbritannien oder den Niederlanden, schließen wir das Konto endgültig. Verbleibende Guthaben zahlen wir in diesem Fall auf eine von Ihnen nachgewiesene, legitime Quelle zurück. Gegen eine Entscheidung können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß maltesischem Recht fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber der FIAU, dass unsere Prüfungen ordnungsgemäß erfolgt sind. Innerhalb dieser Frist gilt die datenschutzrechtliche Aufbewahrungspflicht, die Ihre Rechte nach der DSGVO nicht verletzt, sondern gesetzlich vorgesehen ist.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch. Sie können jederzeit über den Support Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen, sie berichtigen lassen oder der Verarbeitung widersprechen, soweit die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen.

Häufige Fragen zu Anubis Casino

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung gleiche wir nur Ihre Stammdaten automatisch ab. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Nach Abschluss erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail.

Warum muss ich auf dieselbe Methode auszahlen, mit der ich eingezahlt habe?

Die Same-Methode-Regel gehört zu unseren Lizenzpflichten. Sie verhindert, dass Gelder über unbekannte Drittwege fließen.

Was passiert, wenn ich keine Source of Funds nachweise?

Ohne den Nachweis bleiben Auszahlungen gesperrt, bis Sie die Unterlagen einreichen. Ihr Guthaben bleibt dabei vollständig erhalten.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Der Zugriff wird protokolliert, die Speicherung erfolgt verschlüsselt innerhalb der EU.